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关于遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告

发表日期:2021-08-05 13:40  作者:admin  浏览:

  遵义市公安局汇川分局已于2020年7月16日对遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并持续加大案件侦办力度,全力做好账款挽损工作,现将案件近期侦查情况通报如下:

  一、公安机关于2020年7月16日对遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

  二、本案已由贵阳市公安局观山湖分局聘请第三方司法审计机构对全案涉案资金流水(包括遵义地区)进行司法审计,目前审计工作已进入最后定稿阶段。

  四、公安机关敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,为方便资金统一管理,将相关款项还至“众禧贷”平台专案回款账户(账号:01663,开户银行:中国建设银行股份有限公司贵阳世纪城支行),还款时注明还款人姓名及用途。

  五、公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、客户经理等)自本公告发布之日起至2021年12月31日止,将在遵义中禧融丰典当有限公司、遵义中禧互联网金融服务有限公司和涉案关联公司服务期间获得的广告费、代言费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得还至“众禧贷”平台专案回款账户(账号:01663,开户银行:中国建设银行股份有限公司贵阳世纪城支行),香港内部精准十二码,并注明“返佣”,退缴账款凭证需交至我局。及时退缴上述赃款的,公安机关可以依法从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应的法律责任。

  希望“众禧贷”平台群体通过合理合法途径反映情况和表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,对造谣传谣、非法召集、234999刘伯温高手论坛!聚集等行为人,公安机关将依法追究其法律责任。